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洗钱是啥意思(什么叫做洗钱呢)

2022-10-08 20:48:37网红八卦0人已围观

简介　　洗钱是啥意思(什么叫做洗钱呢)，新营销网红网本栏目通过数据整理汇集了洗钱是啥意思(什么叫做洗钱呢)相关信息，下面一起看看

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　　生活中大家都会用到银行卡。

　　转账或收钱。

　　但是如果有一天

　　突然有人找你借银行卡。

　　甚至答应给你一笔钱。

　　丰富的福利费用

　　那你就要好好想想了。

　　这个有点大意了。

　　这会让你进监狱的。

　　【知识点】

　　什么是洗钱？

　　洗钱是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入和收益，通过金融机构以各种手段隐瞒资金来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

　　什么是自我洗钱？

　　自行洗钱是指行为人在实施了7种上游犯罪后，自行“清洗”违法犯罪所得及其收益，使之合法化的行为。《刑法修正案(XI)》增加了“自行洗钱”构成洗钱罪的规定。上游犯罪分子实施犯罪后，如果隐瞒犯罪所得的来源和性质，就不再被上游犯罪吸收作为处理赃款的后续行动，而单独构成洗钱罪。

　　什么是反洗钱？

　　反洗钱是政府运用立法和司法权力，动员相关组织和商业机构对可能存在的洗钱活动进行识别，对相关资金进行处置，对相关组织和人员进行惩罚，以达到制止犯罪活动的目的的系统工程。

　　为什么要反洗钱？

　　洗钱具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的声誉，也极大地损害了我国正常的经济秩序和社会稳定。

　　反洗钱有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，预防新的犯罪行为；有利于保护上游犯罪被害人的财产权，维护社会正义；有利于消除洗钱给金融机构带来的金融风险和法律风险，维护金融安全；有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

　　 [法律链接]

　　 103010第191条

　　有下列行为之一，隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得的来源和性质的，没收上述犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　 (一)提供资本账户；

　　 (二)将财产转换为现金、金融票据或者证券；

　　 (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金；

　　 (四)跨境转移资产；

　　 (五)以其他方法隐瞒犯罪所得及其来源和性质的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　 [检察官提示]

　　洗钱手段纷繁复杂，动漫作品中提到的提供资金账户的行为只是其中之一。除此之外，常见的洗钱手段还包括珠宝和古董的低买高卖、走私现金、离岸银行、地下钱庄、内幕交易证券等。洗钱的前端或后端隐藏或滋生着邪恶，侵蚀着国家和公民的利益。面对利益的诱惑，一定要守住道德底线，不能成为“洗钱”环节的一员。

　　 1.不要出租/出借身份证。警惕他人利用你的身份证，以你的名义从事金融诈骗、恐怖活动、洗钱等非法活动。保护好自己的身份证，是对自己名誉的保护，也是守法公民的义务。2.不要出租/出借你的账户。犯罪分子可能会利用您的良好声誉作为掩护，通过您的帐户进行洗钱和恐怖融资活动。3.不要用自己的账户给别人提现。你名下的所有账户都会如实记录你的金融交易。切记不要用自己的账户为他人提现，不要为他人洗钱提供便利。4.主动与金融机构合作，进行身份识别。不要怕麻烦。在进行大额交易时，积极配合相关金融部门对自身业务、交易、流程进行监控分析，确保资金安全，从源头上防范洗钱。

　　 5.勇于举报洗钱行为

　　我国《刑法》特别规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或者公安机关举报洗钱活动。同时规定，受理举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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