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003021兆威机电这个公司简介(兆威机电新股)

队长网红网2022-11-09 07:11:43励志故事126人已围观

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03021兆威机电股份有限公司这只股票怎么样(003021兆威机电股份有限公司是什么板上市)股票代码：003021股票简称：兆威机电股份有限公司公告编号： 2021-014

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第二十三次会议于2021年1月30日审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(一)股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会

(三)会议合法合规性：《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。公司定于2021年2月25日下午14: 30召开2021年第二次临时股东大会。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(4)会议时间：

1.现场会议时间：2021年2月25日(周四)，下午14:30开始。

2.* * *投票时间：

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统* *投票时间：2021年2月25日上午9: 15至9: 25，上午9: 30至11: 30，下午13: 00至15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间：2021年2月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式：

现场投票和* * *投票相结合。

(6)登记日期：

2021年2月19日。

(七)会议表决方式

(1)现场投票：股东自行出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议(见附件2)。

(2) ***投票：股东在本公告发布时间内登录深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。

公司股东只能选择上述表决方式中的一种。对同一表决权进行重复表决的，以一次有效表决的结果为准。

(8)出席者

1.普通股股东或其* * *在登记日持有公司股份的人；

截至2021年2月19日下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托* * *人出席会议和表决。股东* *人不一定是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(九)会议地点

深圳市宝安区罗燕街道燕川社区燕湖路62号写字楼1号会议室。

二。会议审议的事项

(一)审议提案

描述：

1.上述议案内容已经公司第一届董事会第二十二次、第二十三次会议审议通过。详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

2.关于中小投资者单独计票的议案

根据《证券日报》、《公司法》等相关法律法规及《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案4.00、9.00、10.00、11.00涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的投票进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者指上市公司董事)

3.特别决议提案

根据《公司章程》、《公司法》等相关法律法规和《上市公司股东大会规则》的相关规定，9.00、10.00、11.00三项议案为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上(含本数)通过。

4.独立董事候选人的任职资格和独立性仍需经深交所备案审查，在否决前不得提出异议

5.如议案为累积投票选举董事或非职工代表监事的，股东所持有表决权的票数为有表决权的股份数乘以应选人数。股东可以在应选人数的限度内，在候选人之间任意分配投票票数(可以投零票)，但投票总票数不得超过自己。

6.涉及关联股东回避表决的议案：议案9.00、10.00、11.00。

应回避表决的关联股东名称：谢、共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)。

7.涉及优先股股东表决的议案：无。

第三，建议代码

本次股东大会的提案代码如下：

四。会议登记和其他事项

1.登记方式：个人股东凭证券账户卡和本人身份证登记；委托* * *凭本人身份证、授权委托书、客户身份证、客户证券账户卡进行登记。

法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东证券账户卡和能够证明其具有法定代表人资格的有效证件(包括营业执照和法定代表人身份证明)；法人股东委托* *人出席的，受委托的* *人应持本人身份证、法人股东证券账户卡、能够证明其法定代表人资格的有效证件(包括营业执照、法定代表人身份证明)、法定代表人或董事会等决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书。

股东可持上述文件以信函、传真或电子邮件方式登记(须于2021年2月23日下午16:30前送达、传真或寄送至公司，信函以邮戳为准)，不接受* * *登记。股东委托* *人出席会议的授权委托书应当于会议召开至少二十四小时前置备于公司证券部。

2.注册时间：

2021年2月23日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

3.注册地：公司证券部。

4.受委托行使表决权的人在登记和投票时提交的文件要求：

(1)客户股东账户卡复印件。

(2)委托人能够证明其具有法定代表人资格的有效证件。

(三)委托人的授权委托书。

(4)受托人身份证复印件。

5.注意事项：

(1)为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的安排，公司建议全体股东及股东代表投票* * *出席本次股东大会；

(2)拟参加现场会议的股东及股东代表应在会议开始前一小时内到达会场，进行出席登记并采取有效防护措施，配合会场接受体温检测等相关防疫工作。

动词（verb的缩写）* *投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。投票的具体操作流程见附件一。

不及物动词其他事项

1.会议的联系信息：

联系人* * *: 0755-27323929

传真：0755-27323949(请在传真信函上注明“股东大会”字样)

电子邮件：zqb@szzhaowei.net

联系人：邱泽莲

2.会议为期半天，与会人员食宿交通费用自理。

七。参考文件

1.第一届董事会第二十二次会议决议；

2.第一届董事会第二十三次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

2021年2月4日

附件一：

* *投票的具体操作程序

一. * * *表决和程序

1.普通股投票代码及投票简称：投票代码为“363021”，投票简称为“兆威投票”。

2.填写非累积投票议案的投票意见。

对于非累积投票议案，填写投票意见：同意、反对、弃权。

对股东大会提案的表决是

股东大会提案和具体提案重复表决时，以一票有效为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准；如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准。

3.填写累积投票议案的投票意见。

对于累积投票提案，填写候选人的投票数。上市公司股东的投票以其所持每个提案组的票数为限。股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者差额选举中所投的票数超过候选人数的，其投给提案组的票视为无效票。如果不认同某个候选人，可以给该候选人投0票。

累积投票制下候选人的选举人票名单

各提案股东所持表决权的实例如下：

选举4名非独立董事(如果提案1.00中有4名候选人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数4

股东可将票数平均分配给四名非独立董事候选人，或在四名非独立董事候选人中随机分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举3名独立董事(如果提案2.00中有3名候选人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数3

股东可以在三名独立董事候选人之间平均分配票数，也可以在三名独立董事候选人之间随机分配，但总票数不得超过其拥有的选举票数。

选举非职工代表监事(如议案3.00，有2名候选人)

股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数2

股东可以将选票平均分配给两名非职工代表监事候选人，也可以在两名非职工代表监事候选人中随机分配，但总票数不得超过其拥有的选举票数。

4.就同一议案进行表决，须作出一次有效声明，该议案不得撤回。

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.网络投票系统自2021年2月25日(股东大会召开当日)上午9:15开始投票，至2021年2月25日(股东大会召开当日)下午15:00结束。

2.通过互联网投票系统投票的股东，需要按照《公司章程》的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南一栏中找到。

3.根据获取的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

委任状

深圳市兆威机电有限公司：

兹委托本人老师/女士代表本人出席深圳市兆威机电股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按以下意见代表本人(公司)对以下议案进行表决：(如无明确指示，* * *人可自行表决。)

委托人(签字/盖章):委托人：

客户证券账户：客户身份证号：

客户身份证号/营业执照号：委托日期：

委托人持有的股份数量：

注意：

1.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2.受委托的单位应加盖单位公章；

3.授权委托书复印件或按上述格式自制均有效。

股票代码：003021股票简称：兆威机电公告编号： 2021-015

深圳市兆威机电有限公司。

关于公开征集独立董事委托投票权的公告

重要内容提示：

征集投票权起止时间：2月

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国* * *”)颁布的《深圳证券交易所投资者 *** 服务身份认证业务指引（2016年修订）》(以下简称“《上市公司股权激励管理办法》”)的有关规定，并基于深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事沈险峰先生作为征集人，于2021年2月提出公司。

一、征集的基本情况、投票意见和投票事项的理由

1.本次征集投票权的是公司现任独立董事沈险峰先生，其基本情况如下：

沈险峰先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。现任本公司独立董事，兼任亿晶光电科技股份有限公司独立董事。

募集人未持有公司股份，未受过证券违法处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。律师与其主要直系亲属未就公司股权相关事宜达成任何协议或安排；作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人、本次征集不存在利益关系。

2.征集方对投票事项的投票意见及理由。

律师作为公司独立董事出席了公司于2021年1月30日召开的第一届董事会第二十三次会议，对《管理办法》、《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》三项议案投了赞成票，并发表了赞成公司实施本次限制性股票和股票期权激励计划的独立意见。

律师认为，公司限制性股票和股票期权激励计划有利于公司的可持续发展，有利于形成对公司员工的长期激励约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司限制性股票和股票期权激励计划的激励对象均符合法律法规和规范性文件规定的成为限制性股票和股票期权激励对象的条件。

二。本次股东大会基本情况

(一)会议时间

2.* * *投票时间：

公司股东大会采用深交所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2021年2月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年2月25日股东大会召开当日9: 15至15: 00。

(二)会议地点

深圳市宝安区罗燕街道燕川社区燕湖路62号写字楼1号会议室

(三)委托征集投票权的提案。

股东大会的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(公告编号：2021-014)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三。征集方案

(一)征收对象

截至2021年2月19日下午收市后，公司全体股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完毕，办理了出席会议的登记手续。

(2)收集时间

2021年2月20日至2021年2月21日(上午9:00-12:00，下午14:00-17:00)。

(三)征集方式：在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》、《中国证券报》、《上海证券报》上公开发布公告，委托征集投票权。

(4)招标程序

1.股东决定委托征集投票的，应当按照本报告附件确定的格式和内容逐项填写《证券时报》(以下简称“委托书”)。

2.向本次征集活动委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；公司董事会办公室应签署本次征集表决权的授权委托书及其他相关文件。

零件：

(1)如果代理投票股东是法人股东，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件及复印件

(2)代理投票股东为自然人股东的，提交身份证复印件、授权委托书原件、证券账户卡复印件；

(3)授权委托书由他人授权的股东签署的，授权委托书应当经公证机关公证，公证书应当与授权委托书原件一并提交；股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书无需公证。

3.委托投票股东按上述第2点要求准备好相关文件后，将授权委托书及相关文件以专人、挂号信或特快专递方式送达，并在领取时间内送达本报告书指定的地址；采用挂号信或特快专递的，以公司董事会办公室收到的时间为准。

投票股东送达委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：深圳市宝安区罗燕街道燕川社区燕湖路62号写字楼101室

邮政编码：518105

*** :0755-27323929

联系人：邱泽莲

请妥善密封所有提交的文件，注明投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置注明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

(5)表决股东提交的文件送达后，符合以下所有条件的授权委托经律师事务所见证律师核实后确认有效：

1.授权委托书及相关文件已按本报告收集程序的要求送达指定地点；

2.在领取时间内提交委托书及相关文件；

3.股东已按本报告附件规定的格式填写并签署授权委托书，授权内容明确，提交的文件完整有效；

4.提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载的内容一致；

5.征集事项的表决权不委托给除征集人以外的其他人。股东将募集事项的表决权多次授权给不同授权内容的律师的，股东最后一次签署的授权委托书有效；无法判断签署时间的，以最后一次收到的授权书为有效；如果无法判断收件时间的先后，律师应要求授权委托人通过询问进行确认；如果授权内容无法通过这种方式确认，授权委托书无效；

6.股东将募集事项表决权授权给募集人后，股东可亲自或委托* *人出席会议，但对募集事项无表决权。

(六)经确认的有效授权出现下列情形之一的，征集人将按以下措施处理：

1.股东将募集事项表决权委托给本次募集后，在现场会议报名截止时间前以书面形式明确撤销该授权的，本次募集视为其对本次募集的授权自动失效；

2.股东将保荐事项表决权委托给保荐人以外的人代为登记和出席会议，并在现场会议登记截止时间前以书面形式明确撤销对保荐人的授权的，保荐人将视为其对保荐人的授权自动失效；现场会议报名截止时间前未书面明确撤销对征集人的授权的，征集人的授权为唯一有效授权；

3.股东应在提交的授权委托书中注明对征集事项的表决意见，在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项，并打。如果选择了一个以上的选项或没有选择，征集人将认为其授权无效。

(七)由于征集投票权的特殊性，在审查授权委托书时，仅对股东按照本公告提交的授权委托书进行正式审查，授权委托书上的签名和印章是否与相关

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前，本人已仔细阅读本次征集投票权公告的《证券日报》、《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》等相关文件，并已充分了解本次征集投票权的相关信息。

我/我公司作为授权委托人，特此授权深圳市兆威机电股份有限公司独立董事沈险峰作为我/我公司的* *人出席深圳市兆威机电股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并根据本授权委托书的指示对会议审议的下列事项行使表决权。我/我公司对本次征集投票权的投票意见：

(委托人应对每项提案发表授权意见，具体授权以相应方框内的“”为准。如未填写，则视为放弃)

客户名称(签名或盖章):

受托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持有的股份数量：