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2022银行私人转账10万会冻结吗知乎(2022银行私人转账10万会冻结吗怎么办)

admin2023-03-23 03:05:01网络趣梗58人已围观

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不会，但会监控。

中国人民银行、银保监会、证监会联合发布的“金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法”规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

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Tags：银行冻结

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